01
Programas de compliance penal
Modelos de organización y gestión conforme al art. 31 bis del Código Penal y a la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado: mapa de riesgos penales, controles, protocolos de actuación y formación.
Áreas de práctica
Compliance penal y canal de denuncias
La prevención es la mejor defensa. Diseñamos e implantamos programas de cumplimiento penal que eximen o atenúan la responsabilidad penal de la empresa.
02
Sistema Interno de Información
Implantación del Sistema Interno de Información y del canal de denuncias exigido por la Ley 2/2023, de protección de la persona informante: diseño del canal, normativa de funcionamiento y asesoramiento en la designación del responsable del sistema.
03
Gestión de comunicaciones y denuncias
Asistencia en la recepción, análisis e instrucción de las comunicaciones recibidas a través del canal, garantizando la confidencialidad del informante y la protección frente a represalias.
04
Formación y cultura de cumplimiento
Programas de formación para órganos de administración, directivos y plantilla, porque el cumplimiento eficaz no es un papel: es una cultura.
Un modelo de cumplimiento eficaz protege a la empresa, a sus administradores y a sus trabajadores.